Пов'язані документи (v0059500-18) 5 документiв


 Про затвердження Змін до Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
Постанова Національного банку України від 05.06.201859

  1.  Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
    Закон України від 14.10.20141702-VII
  2.  Про затвердження Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
    Постанова Національного банку України; Положення від 20.06.2011197
    Зареєстровано: Мін'юст України від 13.07.2011 № 852/19590
  3.  Кримінальний кодекс України
    Кодекс України; Кодекс, Закон від 05.04.20012341-III
  4.  Про банки і банківську діяльність
    Закон України від 07.12.20002121-III
  5.  Про Національний банк України
    Закон України від 20.05.1999679-XIV

  Пошук Пошук за реквiзитами   Фiльтр у назвi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...


Пов'язані документи
v0059500-18
[ всього ] = документ(ів)
Змінює документ [1]
Відсилає до [4]