Документи видавника (Державна служба фінансового моніторингу України) 20 документiв


За роками:  [ усі роки ]  2017  2016  2014  2013  2012  2011  

  1.  Меморандум про взаєморозуміння між Державною службою фінансового моніторингу України та Центром аналізу фінансових операцій та звітів Афганістану (FinTRACA) Банку Афганістану Ісламської Республіки Афганістан щодо співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
    Держфінмоніторинг України, Афґаністан; Меморандум, Міжнародний документ від 25.10.2017, 11.11.2017
  2.  Меморандум про взаєморозуміння між Державною службою фінансового моніторингу України та Підрозділом фінансової розвідки Тоголезької Республіки щодо співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
    Держфінмоніторинг України, Тоґо; Меморандум, Міжнародний документ від 20.02.2017, 27.03.2017
  3.  Меморандум про взаєморозуміння між Державною службою фінансового моніторингу України та Підрозділом інформації і фінансового аналізу Східної Республіки Уругвай щодо співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
    Держфінмоніторинг України, Уруґвай; Меморандум, Міжнародний документ від 23.01.2017
  4.  Меморандум про взаєморозуміння між Державною службою фінансового моніторингу України та Органом фінансової розвідки Сент-Люсії щодо співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
    Держфінмоніторинг України, Сент-Люсія; Меморандум, Міжнародний документ від 11.01.2017
  5.  Меморандум про взаєморозуміння між Державною службою фінансового моніторингу України та Підрозділом фінансової розвідки Демократичної Соціалістичної Республіки Шрі-Ланка щодо співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
    Держфінмоніторинг України, Шрі-Ланка; Меморандум, Міжнародний документ від 08.07.2016
  6.  Меморандум про взаєморозуміння між Державною службою фінансового моніторингу України та Службою фінансової розвідки Гернсі щодо співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму
    Держфінмоніторинг України, Ґернсі; Меморандум, Міжнародний документ від 04.06.2014
  7.  Меморандум про взаєморозуміння між Державною службою фінансового моніторингу України та Спеціальною слідчою комісією по боротьбі з відмиванням коштів Ліванської Республіки щодо співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму
    Держфінмоніторинг України, Ліван; Меморандум, Інформація, Міжнародний документ від 04.06.2014
  8.  Меморандум про взаєморозуміння між Державною службою фінансового моніторингу України та Центром фінансової розвідки Південно-Африканської Республіки щодо співробітництва в сфері обміну інформацією, пов'язаною з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму
    Держфінмоніторинг України, Південна Африка; Меморандум, Міжнародний документ від 18.02.2014
  9.  Меморандум про взаєморозуміння між Державною службою фінансового моніторингу України та Підрозділом фінансової розвідки Республіки Індія щодо співробітництва в сфері обміну інформацією, пов'язаною з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму
    Держфінмоніторинг України, Індія; Меморандум, Міжнародний документ від 18.02.2014
  10.  Меморандум про взаєморозуміння між Державною службою фінансового моніторингу України та Підрозділом фінансової розвідки Королівства Данія щодо співробітництва в сфері обміну фінансовою інформацією, пов'язаною з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму
    Держфінмоніторинг України, Данія; Меморандум, Міжнародний документ від 18.02.2013, 13.03.2013
  11.  Меморандум про взаєморозуміння між Державною службою фінансового моніторингу України та Підрозділом по боротьбі з відмиванням коштів Єгипту щодо співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму
    Держфінмоніторинг України, Єгипет; Меморандум, Міжнародний документ від 11.07.2012
  12.  Меморандум про взаєморозуміння між Державною службою фінансового моніторингу України та Департаментом фінансового моніторингу Національного банку Таджикистану щодо співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму
    Держфінмоніторинг України, Таджикистан; Меморандум, Міжнародний документ від 11.07.2012
  13.  Угода між Державною службою фінансового моніторингу України та Федеральною службою з фінансового моніторингу Російської Федерації щодо співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму
    Держфінмоніторинг України, Російська Федерація; Угода, Міжнародний документ від 11.07.2012
  14.  Меморандум про взаєморозуміння між Державною службою фінансового моніторингу України та Службою по боротьбі з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму та визначенню джерела коштів Грецької Республіки щодо співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму
    Держфінмоніторинг України, Греція; Меморандум, Міжнародний документ від 10.07.2012
  15.  Меморандум про взаєморозуміння між Державною службою фінансового моніторингу України та Національним бюро розслідування, Підрозділом фінансової розвідки Фінляндської Республіки щодо співробітництва в сфері обміну фінансовою інформацією, пов'язаною з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму
    Держфінмоніторинг України, Фінляндія; Меморандум, Міжнародний документ від 10.07.2012
  16.  Меморандум про взаєморозуміння між Державною службою фінансового моніторингу України та Центром аналізу повідомлень про фінансові операції Республіки Індонезія щодо співробітництва в сфері обміну фінансовою інформацією, пов'язаною з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму
    Держфінмоніторинг України, Індонезія; Меморандум, Міжнародний документ від 10.07.2012
  17.  Меморандум про взаєморозуміння між Підрозділом протидії відмиванню коштів та підозрілих випадків Центрального банку Об'єднаних Арабських Еміратів (ПФР ОАЕ) та Державною службою фінансового моніторингу України (ПФР УКРАЇНИ) щодо співробітництва в сфері обміну фінансовою інформацією, пов'язаною з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму
    Держфінмоніторинг України, О.А.Емірати; Меморандум, Міжнародний документ від 10.07.2012
  18.  Меморандум про взаєморозуміння між Державною службою фінансового моніторингу України та службою протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму Держави Ізраїль щодо співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму
    Держфінмоніторинг України, Ізраїль; Меморандум, Міжнародний документ від 31.01.2012
  19.  Меморандум про взаєморозуміння між Державною службою фінансового моніторингу України та Підрозділом по боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму Хашимітського Королівства Йорданія щодо співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму
    Держфінмоніторинг України, Йорданія; Меморандум, Міжнародний документ від 22.06.2011
  20.  Меморандум про взаєморозуміння між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Центром звітування про незвичайні операції Аруби щодо співробітництва в сфері обміну фінансовою інформацією, пов'язаною з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму
    Держфінмоніторинг України, Аруба; Меморандум, Міжнародний документ від 15.03.2011

  Пошук Пошук за реквiзитами   Фiльтр у назвi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...


Список видавників
Органи влади України
 повний список | інформація 
[усі роки] = документ(ів)
Верховна Рада
Верховна Рада України [20333]
Голова Верховної Ради [164]
Уповноважений ВР з прав людини [25]
Президент
Президент України [39506]
РНБО [178]
Кабінет Міністрів
Кабінет Міністрів України [65901]
Прем'єр-міністр України [3]
Судова влада
Верховний Суд [3324]
Верховний Суд [1]
Вищий адміністративний суд [692]
Вищий господарський суд [6614]
Вищий спеціалізований суд [134]
ВКК нотаріату [2]
Загальні суди [112]
Конституційний Суд [1527]
Рада суддів адмін.судів [1]
Рада суддів господарськ. судів [17]
Рада суддів України [16]
Міністерства
МВС України [1793]
МЗС України [313]
Мін'юст України [8025]
Мінагрополітики України [750]
Мінекономрозвитку України [511]
Міненерговугілля України [183]
Мінінфраструктури [607]
Мінкультури України [225]
Мінмолодьспорт [203]
Міноборони України [1521]
Мінприроди України [250]
Мінрегіон України [300]
Мінсоцполітики України [744]
Мінфін України [2476]
МІП [4]
МОЗ України [2206]
МОН України [458]
МТОТ [6]
Комітети
Антимонопольний комітет [263]
Держкомтелерадіо України [66]
Комітет з питань аудиту банків [5]
Нац.олімпійський комітет [1]
Федерація спорту інвалідів [2]
Агентства
ДА електронного урядування [7]
Держводагентство України [2]
Держенергоефективності України [4]
Держлісагентство України [6]
Держрезерв України [4]
Держрибагентство України [7]
ДКА України [37]
НА запобігання корупції [39]
НА управління активами [8]
НААУ [4]
Нацдержслужба України [78]
Укравтодор [1]
УНІА "Укрінформ" [4]
Комісії
ДКЗ [31]
МК протидії погл.захоп.підпр. [1]
Нацком.енергетики, ком.послуг [575]
Нацкомфінпослуг [221]
НК захисту суспільної моралі [1]
НКРЗІ [91]
НКЦПФР [553]
Центрвиборчком [12797]
Інші
Адміністрація Держкордонслужби [316]
Адміністрація Держспецзв’язку [401]
Академія державного управління [5]
АПрНУ [1]
Асоціація міжнар.експедиторів [1]
Асоціація фермерів України [1]
Верховна Рада АР Крим [2]
Генеральна прокуратура України [110]
Гол.держ.інспектор ветмедицини [29]
ДАК"Ліки України" [2]
ДАК "Хліб України" [17]
Державіаслужба України [16]
Державна фіскальна служба [3]
Державне бюро розслідувань [3]
Державне управління справами [7]
Державні утворення (1917-1920) [24]
Держатомрегулювання [81]
Держаудитслужба [16]
Держгеокадастр [2]
Держгеонадра України [1]
Держекспортконтроль [34]
Держлікслужба [2]
Держпідприємство спецзв'язку [9]
Держпраці [1]
Держстат України [87]
Держфінмоніторинг України [20]
ДМС України [1]
ДРС [6]
ДСА України [115]
ДСНС України [1]
ДФ сприяння молодьжитлобуду [1]
Інші [168]
Казначейство України [8]
Київська міська рада [1]
Компанія "Укрресурси" [2]
НААН [36]
НАК "Нафтогаз України" [15]
НАМН України [33]
НАН України [30]
Нац.академія пед. наук [2]
Нац. антикорупційне бюро [5]
Національна поліція [1]
Національний банк [18328]
Національний депозитарій [6]
Нацрада телерадіомовлення [42]
Органи влади країн СНД [1]
Органи влади СРСР [1031]
ПАТ "Ощадбанк" [7]
Пенсійний фонд [380]
Предствництво України [1]
Професійні спілки [85]
Рада бізнес-омбудсмена [1]
Рада Міністрів АР Крим [2]
Рахункова палата [2]
Регіон.органи влади [1]
Редакції видань [26]
Служба безпеки України [405]
Служба зовнішньої розвідки [109]
Спілка адвокатів України [1]
Спілка аудиторів України [1]
Спілка письменників [1]
Спілка підприємців [1]
Спілка театральних діячів [1]
Торгово-промислова палата [11]
УДППЗ "Укрпошта" [12]
Укоопспілка [9]
Укрголовдержкарантин [12]
Укрдержархів [20]
Укренерго [1]
УкрЕСКО [1]
Укрзалізниця [12]
Укрпромзалізтранс [1]
Укрсоюзпідприємців [2]
Укрсоюзсервіс [48]
Укртелеком [8]
Управління державної охорони [130]
Фонд гарант.вкладів фізич.осіб [230]
Фонд державного майна [982]
Фонд соцзахисту інвалідів [2]
Фонд соцстраху по безробіттю [77]
ФПУ [19]
Країни та органiзацiї